Conheça seu Cliente

Para cumprir as normas internacionais de comércio e proteger os fundos de nossos clientes, a Casa de Apostas atua exclusivamente conforme a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e para combater o financiamento do terrorismo e atividades criminosas.

A Casa de Apostas estabeleceu e está constantemente aprimorando uma série de procedimentos contra a lavagem de dinheiro e também implementou e segue, de maneira ativa, o princípio "Conheça seu Cliente" (AML/KYC). Esses procedimentos e princípios são obrigatórios para todos os apostadores e empregados da Casa de Apostas. Ademais, a Casa de Apostas tem uma política claramente definida para a interação com os apostadores que estão cadastrados no site da Casa de Apostas, com uma conta pessoal.

Essas medidas são necessárias para garantir que todas as transações da Casa de Apostas estejam em conformidade com os padrões internacionais de combate à lavagem de dinheiro e que todos os documentos apresentados pelo apostador cumpram as exigências legais e estejam atualizados. Portanto, ao abrir uma conta no site, o cliente aceita incondicionalmente os termos da Política Conheça seu Cliente (KYC) da Casa de Apostas, concorda com as seguintes regras básicas e se compromete a observá-las (o texto completo das regras KYC pode ser encontrado no site da Casa de Apostas):

A Casa de Apostas tem uma lista de documentos que podem ser usados pelo apostador/pela apostadora para comprovar sua identidade. Documentos adicionais devem ser apresentados quando solicitados pela Casa de Apostas.
O saque de fundos da conta é permitido somente após a autenticação do apostador, com base na documentação adequada apresentada. O saque de fundos é feito somente para a conta da pessoa identificada como apostador da Casa de Apostas (o titular da conta pessoal neste site). Os fundos não podem ser sacados por terceiros. Transferências internas entre apostadores também são proibidas.
A Casa de Apostas é obrigada e tem o direito de compartilhar as informações do apostador com instituições financeiras e agências de aplicação da lei, conforme exigido pela lei aplicável, sem o consentimento prévio do apostador. Por sua vez, o apostador dá à Casa de Apostas seu consentimento para essas ações. Para cumprir esse compromisso, a Casa de Apostas manterá todas as informações sobre as transações de pagamento do apostador por um mínimo de cinco anos.
O apostador se compromete a cumprir as normas legais, inclusive as internacionais, que visam combater o tráfico ilícito de fundos, a fraude financeira e a lavagem de dinheiro.
O apostador concorda em envidar seus melhores esforços para evitar a cumplicidade direta ou indireta em atividades financeiras ilegais e quaisquer outras transações ilegais usando o site da Casa de Apostas.
O apostador garante a origem legal, a titularidade e o direito de usar os fundos creditados em sua própria conta.
Se forem confirmadas quaisquer transações suspeitas na conta do apostador, depósitos feitos de fontes não confiáveis (por exemplo, os dados do remetente e do titular da conta não coincidem) e/ou qualquer atividade que sugira a possibilidade de fraude (incluindo quaisquer estornos ou cancelamento de pagamento), a Casa de Apostas se reserva o direito de conduzir uma investigação interna, bloquear ou fechar a conta do apostador, cancelar todos os pagamentos e suspender as transações da conta até que a investigação oficial seja concluída. Ao tomar sua decisão, a Casa de Apostas é orientada pelas disposições da lei aplicável.
A Casa de Apostas tem o direito de solicitar informações adicionais sobre o apostador se o método de saque for diferente do método de depósito. A Casa de Apostas também se reserva o direito de bloquear a conta do apostador durante a investigação se o apostador se recusar a prestar informações adicionais solicitadas pela Casa de Apostas.
Durante a investigação, a Casa de Apostas tem o direito de solicitar cópias adicionais de documentos que confirmem a identidade do apostador, bem como cópias de cartões bancários usados para depósito, cópias de pagamento e outros documentos que confirmem a titularidade legal e a origem legal dos fundos. Independentemente das cópias apresentadas, a Casa de Apostas tem o direito de exigir que os documentos originais sejam apresentados para análise.
A recusa por parte da Casa de Apostas em realizar transações que a Casa de Apostas considere suspeitas (incluindo o bloqueio ou o fechamento da conta do apostador) não deverá impor à Casa de Apostas nenhuma responsabilidade civil pelo não cumprimento das suas obrigações para com o apostador.
A Casa de Apostas não é obrigada a informar os apostadores e outras pessoas sobre as medidas tomadas para combater a legalização (lavagem) de rendimentos provenientes de atividades criminosas e financiamento do terrorismo, exceto para informar os apostadores sobre a suspensão de um serviço específico, sobre a recusa em atender às solicitações do apostador, sobre a recusa em abrir a conta e também sobre os documentos que precisam ser apresentados pelo apostador.
A Política Anti-lavagem de Dinheiro faz parte integrante do contrato sob o qual o apostador abre sua conta no site da Casa de Apostas.

Você pode encontrar mais informações sobre KYC e AML aqui

O texto completo dos Termos e Condições e das Regras de Apostas pode ser encontrado aqui